關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
大連華陽(yáng)密封股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
大連華陽(yáng)密封股份有限公司各位股東：
根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)大連華陽(yáng)密封股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華陽(yáng)密封”）第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，定于2018年10月15日（星期一）下午3:00召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，具體事項通知如下：
一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )
2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：
經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )會(huì )議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： 2018年10月15日（星期一）下午3:00
5、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決
6、會(huì )議的登記日：2018年10月12日（星期五）
7、出席對象：
（1）公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(huì )本次,股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
8、會(huì )議地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區營(yíng)旭路25 號華陽(yáng)密封會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
2、關(guān)于董事會(huì )提前換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì )董事候選人的議案
2.1關(guān)于選舉何方女士為第三屆董事會(huì )董事的議案
2.2關(guān)于選舉陳虹先生為第三屆董事會(huì )董事的議案
2.3關(guān)于選舉奉明忠先生為第三屆董事會(huì )董事的議案
2.4關(guān)于選舉尹曉先生為第三屆董事會(huì )董事的議案
2.5關(guān)于選舉許月斌先生為第三屆董事會(huì )董事的議案
3、關(guān)于監事會(huì )提前換屆選舉暨提名第三屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案
3.1關(guān)于選舉夏瑜女士為公司第三屆監事會(huì )監事的議案
3.2關(guān)于選舉馬燕女士為公司第三屆監事會(huì )監事的議案
說(shuō)明：
（1）上述議案中，議案1為特別決議事項，經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
（2）議案2、3為累積投票議案，股東擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
（3）經(jīng)公司職代會(huì )推薦董池先生出任公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。董池先生將與公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )。
（4）本次股東大會(huì )審議的議案由公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)后提交。
三、會(huì )議登記方法
1、登記方式：現場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。
2、現場(chǎng)登記時(shí)間：2018年10月12日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:00-4:00。
3、現場(chǎng)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室。
4、登記方式：
（1）法人股東委托非法定代表人出席會(huì )議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶(hù)卡和持股憑證；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席會(huì )議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶(hù)卡和持股憑證；
（3）異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時(shí)間內收到為準，公司不受理電話(huà)登記。
來(lái)信請寄：遼寧省大連市甘井子區營(yíng)旭路25 號大連華陽(yáng)密封股份有限公司董事會(huì )辦公室（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣），郵編：116036。
（4）會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王連濱
聯(lián)系電話(huà)：0411-66880000
傳真：0411-66880699
（5）注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì )前十五分鐘到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。
（6）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )人員的交通及食宿等費用自理。
5、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)前十日提交。
大連華陽(yáng)密封股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年9月29日
附件一
一、華陽(yáng)密封第三屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷
1、何方女士，1963年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，高級工程師?，F任四川日機密封件股份有限公司董事、總經(jīng)理，四川桑尼機械有限責任公司總經(jīng)理。
2、陳虹先生，1969年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，高級工程師?，F任四川日機密封件股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監，四川尼克密封件制造有限公司總經(jīng)理。
3、奉明忠先生，1967年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，研究生學(xué)歷，高級工程師?，F任四川日機密封件股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
4、尹曉先生，1971年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任四川省機械設計研究院特種機電設備研究所所長(cháng)、四川日機密封件股份有限公司特機事業(yè)部經(jīng)理?，F任四川日機密封件股份有限公司特種泵事業(yè)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
5、許月斌先生,1976年出生,中國國籍,無(wú)境外永久居留權,研究生學(xué)歷。曾任大連三洋壓縮機有限公司電機課課長(cháng)、章丘海爾電機有限公司壓縮機事業(yè)部工程部部長(cháng)、事業(yè)部部長(cháng)、大連華陽(yáng)密封股份有限公司制造部部長(cháng)、總經(jīng)理助理、運營(yíng)總監?，F任大連華陽(yáng)密封股份有限公司制造部經(jīng)理。
二、華陽(yáng)密封第三屆監事會(huì )監事候選人簡(jiǎn)歷
1、夏瑜女士，1967年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，研究生學(xué)歷。曾任四川省機械設計研究院傳動(dòng)研究所所長(cháng)、本公司傳動(dòng)事業(yè)部經(jīng)理?，F任四川日機密封件股份有限公司總經(jīng)理助理、工會(huì )主席和黨總支書(shū)記。
2、馬燕女士，1973年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，本科學(xué)歷，會(huì )計師。曾任立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）項目經(jīng)理、四川日機密封件股份有限公司監審部經(jīng)理,現任四川日機密封件股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理。
三、華陽(yáng)密封第三屆監事會(huì )職工監事簡(jiǎn)歷
1、董池先生，1982年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，研究生學(xué)歷。曾任大連華陽(yáng)密封股份有限公司技術(shù)部經(jīng)理，采購部經(jīng)理，市場(chǎng)部經(jīng)理?，F任本公司生產(chǎn)部經(jīng)理。
附件二
大連華陽(yáng)密封股份有限公司
2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東登記表
| 姓名或名稱(chēng)： |
身份證號碼或 營(yíng)業(yè)執照號碼： |
| 股東賬戶(hù)： | 持股數量（股）： |
| 聯(lián)系電話(huà)： | 電子郵箱： |
| 聯(lián)系地址： | 郵編： |
| 是否本人參加： | 備注： |
附件三
大連華陽(yáng)密封股份有限公司
2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)
四川日機密封件股份有限公司：
茲全權委托 先生（女士）代表本人/本公司,出席大連華陽(yáng)密封股份有限公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人名稱(chēng)： 持股數量：
委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：
受托人姓名（蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：
備注：1、單位委托須加蓋單位公章；2、本授權委托的有效期自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束；3、授權委托書(shū)復印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名：
法人單位公章：
委托日期： 年 月 日